中新網(wǎng)上海新聞4月26日電（記者 李姝徵）老人自稱(chēng)在配合“公安機(jī)關(guān)”調(diào)查一起300億洗錢(qián)大案，先后取現(xiàn)30萬(wàn)統(tǒng)統(tǒng)交給陌生人……日前，靜安警方通過(guò)縝密偵查，快速破案追贓，成功幫老人追回被騙的30萬(wàn)錢(qián)款。
2024年4月2日，靜安公安分局南京西路派出所接轄區(qū)銀行報(bào)案，稱(chēng)有老人取現(xiàn)25萬(wàn)元要交給“公安機(jī)關(guān)”，疑似被騙，民警立即到場(chǎng)核實(shí)勸阻。其間，老人卻以“房屋裝修”“孫女結(jié)婚”等理由搪塞民警，但其多次異常取現(xiàn)記錄以及此前已取現(xiàn)的30萬(wàn)現(xiàn)金去向不明，都指向老人可能遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
經(jīng)了解，這名老人姓楊，今年已有80歲高齡。接警民警當(dāng)場(chǎng)會(huì)同分局反詐專(zhuān)班展開(kāi)研判，現(xiàn)場(chǎng)解析騙術(shù)，在與楊阿婆充分溝通后，當(dāng)場(chǎng)打消了老人的匯款意愿，并將其帶所做進(jìn)一步調(diào)查。
經(jīng)查，今年3月，楊阿婆曾接到一陌生男子來(lái)電，其自稱(chēng)是云南公安，正受“中央調(diào)查組”委托偵辦一起案值超過(guò)300億元的洗錢(qián)大案，楊阿婆是其中一名涉案嫌疑人。在對(duì)方提供了多項(xiàng)“證據(jù)”后，老人便信以為真，并在對(duì)方的誘導(dǎo)下安裝多款手機(jī)遠(yuǎn)程控制APP。
據(jù)楊阿婆自述，她在接受“調(diào)查”期間，對(duì)方還多次以“辦案”為由，通過(guò)微信視頻通話(huà)令她將名下財(cái)產(chǎn)匯總到一張銀行卡上并讓其盡快取現(xiàn)，“公安機(jī)關(guān)”會(huì)擇日安排專(zhuān)人來(lái)取。
經(jīng)多日“涉罪式”灌輸洗腦，楊阿婆當(dāng)時(shí)已對(duì)騙子言聽(tīng)計(jì)從，她分別于3月29日、30日取現(xiàn)5萬(wàn)元和25萬(wàn)元。30日晚，便有一名陌生男子上門(mén)將老人取現(xiàn)的30萬(wàn)元現(xiàn)金拿走。
此后，事件的發(fā)展逐漸不受控制。4月2日，“云南公安”又來(lái)電以資產(chǎn)清查為由，威脅楊阿婆“交代不誠(chéng)”，并再次誘導(dǎo)她將剩余存款匯總?cè)‖F(xiàn)，好在被民警和銀行工作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并勸阻。
根據(jù)銀行及老人提供的多條線(xiàn)索，辦案民警很快甄別鎖定取現(xiàn)男子的身份。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某在騙取老人錢(qián)款后連日逃往內(nèi)蒙古、陜西等地。
4月4日上午，上海警方在陜西公安的協(xié)助下將犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。后據(jù)王某供述，其已將詐騙資金轉(zhuǎn)移至浙江一詐騙團(tuán)伙。4月5日，靜安警方通過(guò)縝密偵查鎖定并搗毀該詐騙窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人葉某等3人，繳獲詐騙贓款54萬(wàn)。
經(jīng)審訊，該團(tuán)伙與境外詐騙集團(tuán)勾連，專(zhuān)門(mén)從事將騙來(lái)的現(xiàn)金兌換成虛擬幣進(jìn)行轉(zhuǎn)移，通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙還在非法虛擬幣交易過(guò)程中，通過(guò)“洗錢(qián)”方式謀取暴利差價(jià)以及提供兌現(xiàn)虛擬幣服務(wù)等行為，警方對(duì)此將另案處理。
目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌詐騙罪已被靜安警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人葉某等3人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被靜安警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查之中。
4月12日，靜安公安分局向楊阿婆退還了被騙的30萬(wàn)現(xiàn)金，獲老人及其家屬的肯定贊揚(yáng)。
據(jù)南京西路派出所樓宇警務(wù)組民警馬陳子健介紹，為進(jìn)一步遏制新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上升勢(shì)頭，該所持續(xù)深化“平安商戶(hù)聯(lián)盟”機(jī)制，進(jìn)一步打通警銀協(xié)作新渠道，通過(guò)向轄區(qū)28家銀行、300余家企業(yè)輸送《反詐須知》等措施，幫助相關(guān)企業(yè)快速識(shí)別和預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、梯次勸阻和向警方通報(bào)涉55歲以上老人大額轉(zhuǎn)賬等涉詐情景，達(dá)到反詐預(yù)警的“一鍵直達(dá)”效果，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)居民的“錢(qián)袋子”。(完)
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編輯：李姝徵
